上海飞乐音响股份股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本新公司常务理事会及全体常务理事保证本暂定以下内容不依赖于任何虚假所述、误导性说明了或者重大出处，并对其以下内容的真实性、可靠性和完整性分担个别及连带责任。

不可忽视以下内容提示：

●本次内阁会议前提去向决动议：无

一、内阁会议会议和参加在手续性

(一)控股新公司大会会议的时间：2022年2月15日

(二)控股新公司大会会议的地点：杭州市田林交叉路口142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(三)参加内阁会议的股票控股新公司和稳定下来一致通过权的优先股控股新公司及其在手有股东在手续性：

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(四)一致通过方式前提合乎《新公司法》及《新公司章程》的立法，大会主在手在手续性等。

本次控股新公司大会由新公司常务理事会召集，常务理事长李鑫女士主在手，内阁会议采用现场候选人与网络候选人结合体的一致通过方式，本次内阁会议的召集、会议、一致通过计算机系统以及参加内阁会议人员的参赛权除此以外合乎《新公司法》和《新公司章程》的立法。

(五)新公司常务理事、常务理事和常务理事会助理的参加在手续性

1、新公司在任常务理事11人，参加6人，法理常务理事伍爱群女士、温其东女士、郝玉成女士、严嘉女士，常务理事翁巍女士遇有出差未能参加；

2、新公司在任常务理事5人，参加5人；

3、常务理事会助理参加了本次内阁会议，其他高管列席内阁会议。

二、动议审议在手续性

(一)非累积候选人动议

1、动议名称：关于以债转股方式对全资子新公司杭州飞乐注资有限新公司资本额的动议

审议结果：通过

一致通过在手续性：

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2、动议名称：关于将在手有的全资子新公司杭州亚明照明有限新公司和杭州飞乐工程建设其发展有限新公司全部股东无偿脱钩至全资子新公司杭州飞乐注资有限新公司的动议

审议结果：通过

一致通过在手续性：

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(二)涉及重大细则，5%以下控股新公司的一致通过在手续性

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(三)关于动议一致通过的有关在手续性详述

动议1、2除此以外为普通决动议，动议除此以外给予了参加内阁会议控股新公司（包括控股新公司代理人）所在手有效一致通过权股东总数的二分之一以上通过。

三、律师事务所见证在手续性

1、本次控股新公司大会见证的律师事务所事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所事务所

律师事务所：田海星、沈峻

2、律师事务所见证论据建议：

新公司2022年第一次临时控股新公司大会的召集和会议计算机系统合乎相关立法、立法、《上市新公司控股新公司大会法则》以及《新公司章程》的有关立法；参加新公司2022年第一次临时控股新公司大会的人员参赛权、民间团体参赛权非法行为有效；2022年第一次临时控股新公司大会的一致通过计算机系统、一致通过结果非法行为有效。

特此暂定

杭州飞乐音响股东有限新公司

2022年2月16日