深圳市英威腾电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议通告

前全体会议中小董事局所转让效投票联邦参议院控股权的0.0174％；一致通过1,200股，%会前全体会议中小董事局所转让效投票联邦参议院控股权的0.0044％。

关连董事局已回避投票决定。

以上表决均获取会前候选人投票决定有投票联邦参议院的董事局及董事局授权推选所应以投票联邦参议院总数的二分之一以上首肯，投票决定通过。

三、法官见证上述情况

本次候选人投票决定经广州忠近法官艺能事务所张荒野法官、金川法官彩排见证，并出具了法令意见书，认为：母公司本次候选人投票决定的齐集、开会讨论程序适用《母公司法》、《上市母公司候选人投票决定的系统》等法令、法规及规范性邮件的法规，也适用现行《母公司章程》的有关法规，会前或列席全体会议人员年满、齐集人年满合法、有效地，本次候选人投票决定的投票决定程序合法，全体会议形成的《番禺区英威腾日立控股权有限母公司2022年第一次临时候选人投票决定决议》合法、有效地。

四、备查邮件

1、《番禺区英威腾日立控股权有限母公司2022年第一次临时候选人投票决定决议》；

2、《广州忠近法官艺能事务所关于番禺区英威腾日立控股权有限母公司2022年第一次临时候选人投票决定的法令意见书》。

特此公告。

番禺区英威腾日立控股权有限母公司

校董会

2022年6同月10日

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