检察机关惩治洗钱犯罪众所周知案例一 | 黄某洗钱案

>2020年11年初16日，南京市公安局滨湖分局以黄某涉嫌挪用公款罪、偷越国界罪移送起诉。在提起公诉下一阶段，黄某出庭作证认罚，签署出庭作证认罚具结书。2020年11年初30日，南京市滨湖区人民检察院以黄某犯挪用公款罪、偷越国界罪提起公诉。

【类似于意义】

1.过境挪用公款犯罪行为不仅致使洛河犯罪行为赃款追缴困难，而且严重损害各地区金融安全和，才会违法行为严惩。查被告单单断定过境挪用公款线索的，要力图查明款项流过和代人流程，巩固对西部相关款项现金记录等确凿证据的得来。要注重引领公安机关查明款项流出的起始的网站、取道的网站和过境移到的具体内容手段，为认定挪用公款犯罪行为和追赃挽损夯实确凿证据基础。对于款项代人的网站多、代人流程复杂的被告件，要巩固与人民该银行反挪用公款政府部门等大学本科机构的协作，大幅提较低跟踪取证和审查质效。

2.查明非法出资款项具体内容去向，既是追缴涉被告款项，大幅提较低追赃挽损具体内容全面性的重要政策，也是断定挪用公款犯罪行为线索的有力抓手。在代办涉非法出资挪用公款被告件流程中，不仅要查明挪用公款技术手段，还要这样一来查明挪用公款后款项的具体内容去向，及时查封、扣押、冻结被移到、隐匿、转换的洛河犯罪行为所得及其收益，违法行为追缴挪用公款技术人员的违法所得，不让任何人从挪用公款犯罪行为中获得经济利益。

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