中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2021年度特别大会、2022年第一次A股类别特别大会 和2022年第一次H股类别特别大会的提示性公告

母公司的网站（www.cimc.com）上公开发表的相关发函。其当中，表决1至3详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《2021年获所选统计数据》、《2021年获所选统计数据摘要》、《2021年获所选业绩发函》；表决4详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于2021年获所选利润分派按计划暨高送转建议的发函》；表决5详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于成之续聘中医师事务所的发函》；表决6及表决15详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于第九届管理委员会二〇二二获所选第四次内阁会议议案的发函》；表决7详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司没来三年（2022年-2024年）集团公司奖赏规画》；表决8详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司核心医护人员认购计划（草案）》；表决9至11详述本母公司于2022年5年末20日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于母公司管理委员会及监事换届普所选的发函》；表决12至14详述本母公司于2022年3年末28日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于2022获所选担保计划的发函》，其当中，关于表决14，广州市融资运营的公司的公司有限母公司及其子母公司深圳融资（香港）上海港季末资的公司有限母公司先为为关联集团公司将回避动议；表决16详述本母公司于2022年5年末11日公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于提问本公司获取管理委员会回购控股公司之下述批准后的发函》。

除上述表决外，本次本公司将请教《2021获所选实质上董事长述职统计数据》。

（二）2022年第一次A股各种类型本公司

■

唯：上述表决需对A股当中小高盛的动议情况开展直接记票数。本次积极参与网络平台季末票数动议的A股集团公司在本母公司2021获所选本公司上季末票数动议，理应在本母公司A股各种类型本公司上对2022年第一次A股各种类型本公司对应表决开展了同样的动议；积极参与第一时间内阁会议的A股集团公司已分别在本母公司2021获所选本公司及2022年第一次A股各种类型本公司上开展动议。

第1项表决已经母公司第九届管理委员会2022获所选第4次内阁会议审定通过。详述母公司于2022年3年末28日在巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）及本母公司的网站（www.cimc.com）上公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于2021年获所选利润分派按计划暨高送转建议的发函》。

第2项表决已经母公司第九届管理委员会2022获所选第7次内阁会议审定通过。详述母公司于2022年5年末11日在巨潮交流平台（www.cninfo.com.cn）及本母公司的网站（www.cimc.com）上公开发表的《华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司关于提问本公司获取管理委员会回购控股公司之下述批准后的发函》。

（三）2022年第一次H股各种类型本公司

有关本母公司2022年第一次H股各种类型本公司的审定细则问详述本母公司于2022年5年末27日在上市公司透露极易的网站（www.hkexnews.hk）向H股集团公司原则上下达的《2022年第一次H股各种类型本公司紧急通知》。

三、内阁会议已登记等细则

（一）A股集团公司

1、已登记方式也和已登记时长：

（1）排他集团公司需持本人居民身份证及寄出、季末资人帐户卡及寄出和认购有价证券。

（2）代为监护人出席内阁会议的，需持监护人本人居民身份证及寄出、批准后意向（详述管和2）、三人季末资人帐户卡及寄出和认购有价证券。

（3）法人集团公司由法定象征性人出席内阁会议的，需持营业执照寄出（石板单据）、集团公司账户卡、其他部门认购有价证券、法定象征性人居民身份证办理已登记；由法定象征性人代为的监护人出席内阁会议的，需持法人象征性批准后意向、监护人本人居民身份证、营业执照寄出（石板单据）、集团公司账户卡、其他部门认购有价证券。

（4）已登记方式也可选用第一时间已登记或书面点对点及上网方式也已登记。书面点对点方式也及上网方式也已登记截止时长为2022年6年末27日。

2、已登记地点：中山市广州市蛇口工业区海湾大道2号当中集的公司研发当中心管理委员会助理会议室。

（二）H股集团公司

问详述本母公司于2022年5年末27日在上市公司透露极易的网站（www.hkexnews.hk）向H股集团公司原则上下达的《2021获所选本公司紧急通知》及《2022年第一次H股各种类型本公司紧急通知》。

四、A股集团公司积极参与网络平台季末票数动议的实际操先为处理过程

本次本公司上，本母公司A股集团公司可以通过深圳证券交极易所交极易系统和服务提供商季末票数动议系统（地址为）积极参与季末票数动议，网络平台季末票数动议的实际处理过程详述管和1。

五、其它细则

1、内阁会议联系方式也：

保持联系：管理委员会助理会议室 耿潍蓉

联系电话：0755－26691130

上网：0755－26826579

联系地址：中山市广州市蛇口工业区海湾大道2号当中集的公司研发当中心管理委员会助理会议室。

邮政编码：518067

2、内阁会议费用：出席内阁会议医护人员食宿、交通费自理，预期表决半天。

3、网络平台季末票数动议系统异常情况的作法：网络平台季末票数动议之后，如网络平台季末票数动议系统遇突发开端的影响，则本次本公司的进程按当日告知开展。

六、准予机密文件

1、本母公司第九届管理委员会2022获所选第4次内阁会议议案；

2、本母公司第九届管理委员会2022获所选第7次内阁会议议案；

3、本母公司第九届管理委员会2022获所选第9次内阁会议议案；

4、本母公司第九届管理委员会2022获所选第11次内阁会议议案；

5、本母公司第九届监事2022获所选第1次内阁会议议案；

6、本母公司第九届监事2022获所选第3次内阁会议议案。

特此发函。

华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司管理委员会

二〇二二年六年末二十二日

管和1：

积极参与网络平台季末票数动议的实际操先为处理过程

一、网络平台季末票数动议的处理程序

1、季末票数动议标识符：360039；季末票数动议又称：当中集季末票数动议

2、季末递动议赞同或普所选得票数。

对于会有季末票数动议议案，季末递季末给某参所选的普所选得票数，会有季末票数动议制的所绝对多数数不设“一致同意”、“支持”和“这两项”项。上市母公司集团公司不必以其所保有的每个议案组的普所选得票数为限开展季末票数动议，集团公司所季末普所选得票数至少其保有普所选得票数的，或者在差额普所选当中季末票数动议至少个位数人数的，其对该项议案组所季末的普所绝对多数数均视先为强制执行季末票数动议。如果不一致同意某参所选，可以对该参所选季末0票数。

会有季末票数动议制下季末给参所选的普所选得票数季末递所列章节

■

各议案组下集团公司保有的普所选得票数如下：

1）普所选非实质上董事长（如表一议案9，选用等额普所选，个位数人数为6位）

集团公司所保有的普所选得票数=集团公司所象征性的有联邦参议院的控股公司分之一×6。集团公司可以将所保有的普所选得票数在6位非实质上董事长参所选当中取值分派，但季末票数动议分之一不得至少其保有的普所选得票数。

2）普所选实质上董事长（如表一议案10，选用等额普所选，个位数人数为3位）

集团公司所保有的普所选得票数=集团公司所象征性的有联邦参议院的控股公司分之一×3。集团公司可以将所保有的普所选得票数在3位实质上董事长参所选当中取值分派，但季末票数动议分之一不得至少其保有的普所选得票数。

3）普所选监事（如表一议案11，选用等额普所选，个位数人数为2位）

集团公司所保有的普所选得票数=集团公司所象征性的有联邦参议院的控股公司分之一×2。集团公司可以在2位监事参所选当少将其保有的普所选得票数取值分派，但季末票数动议分之一不得至少其保有的普所选得票数。

对于非会有季末票数动议议案，季末递动议赞同：一致同意、支持、这两项。

3、集团公司对总表决开展季末票数动议，视先为对除会有季末票数动议议案外的其他所有议案强调相一致同赞同。

集团公司对总表决与实际议案单调季末票数动议时，以第一次有效季末票数动议大致相近。如集团公司先对实际议案季末票数动议动议，再对总表决季末票数动议动议，则以已季末票数动议动议的实际议案的动议赞同大致相近，其他没动议的议案以总表决的动议赞同大致相近；如先对总表决季末票数动议动议，再对实际议案季末票数动议动议，则以总表决的动议赞同大致相近。

4、同一联邦参议院通过第一时间、香港倡议交极易所网络平台季末票数动议平台或其他方式也单调开展动议的，以第一次季末票数动议结果大致相近。

二、通过香港倡议交极易所交极易系统季末票数动议的处理程序

1、季末票数动议时长：本次本公司通过交极易系统开展网络平台季末票数动议的时长为2022年6年末28日傍晚9:15－9:25，9:30－11:30，晚间13:00-15：00。

2、集团公司可以所选定证券母公司交极易客户端通过交极易系统季末票数动议。

三、通过香港倡议交极易所服务提供商季末票数动议系统季末票数动议的处理程序

1、A股集团公司通过深圳证券交极易所服务提供商季末票数动议系统季末票数动议的实际时长为2022年6年末28日9:15至15:00之后的取值时长。

2、A股集团公司通过服务提供商季末票数动议系统开展网络平台季末票数动议，需按照《深圳证券交极易所高盛网络平台服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规范办理身份认证，夺得“香港倡议交极易所数字签名”或“香港倡议交极易所高盛服务私钥”。实际的身份认证处理过程可所选定服务提供商季末票数动议系统规则指引栏目查阅。

3、集团公司根据换取的服务私钥或数字签名，可所选定在规范时长内通过香港倡议交极易所服务提供商季末票数动议系统开展季末票数动议。

管和2：

批准后意向

（2021获所选本公司）

三人姓名:

三人居民身份证号:

三人认购各种类型：

三人认购数:

拥有者姓名:

拥有者居民身份证号:

拥有者是不是不具联邦参议院：

本三人先为为华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司（控股公司标识符：000039，季末资人又称：当中集的公司）的集团公司，诺代为__________先生/夫婿象征性本人出席华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司2021获所选本公司，特批准后如下：

动议命令：

■

唯1：对于非会有季末票数动议议案，季末递动议赞同：一致同意、支持、这两项。问在都可的动议赞同项下划“√”。问根据批准后三人的本人赞同，对上述审定项所选项一致同意、支持或这两项，并在都可图表内打勾，三者当中不用所选其一，所选项一项以上或没所选项的，则视先为批准后三人对审定细则季末这两项票数。

唯2：对于会有季末票数动议议案，季末递季末给某参所选的普所选得票数，会有季末票数动议制的所绝对多数数不设“一致同意”、“支持”和“这两项”项。集团公司不必以其所保有的每个议案组的普所选得票数为限开展季末票数动议，集团公司所季末普所选得票数至少其保有普所选得票数的，或者在差额普所选当中季末票数动议至少个位数人数的，其对该项议案组所季末的普所绝对多数数均视先为强制执行季末票数动议。如果不一致同意某参所选，可以对该参所选季末0票数。

会有季末票数动议制下季末给参所选的普所选得票数季末递所列章节

■

各议案组下集团公司保有的普所选得票数如下：

1）普所选非实质上董事长（如表一议案9，选用等额普所选，个位数人数为6位）

集团公司所保有的普所选得票数=集团公司所象征性的有联邦参议院的控股公司分之一×6。集团公司可以将所保有的普所选得票数在6位非实质上董事长参所选当中取值分派，但季末票数动议分之一不得至少其保有的普所选得票数。

2）普所选实质上董事长（如表一议案10，选用等额普所选，个位数人数为3位）

集团公司所保有的普所选得票数=集团公司所象征性的有联邦参议院的控股公司分之一×3。集团公司可以将所保有的普所选得票数在3位实质上董事长参所选当中取值分派，但季末票数动议分之一不得至少其保有的普所选得票数。

3）普所选监事（如表一议案11，选用等额普所选，个位数人数为2位）

集团公司所保有的普所选得票数=集团公司所象征性的有联邦参议院的控股公司分之一×2。集团公司可以在2位监事参所选当少将其保有的普所选得票数取值分派，但季末票数动议分之一不得至少其保有的普所选得票数。

拥有者对可能扩及本公司议程的临时议案是不是有联邦参议院： 是 否

如有，应赋予联邦参议院：提案 支持 这两项

如果本三人不先为实际命令，拥有者 是 否 可以按自己的意思动议。

代为订于：2022年 年末 日

意向需注意：

三人邮寄（或付钱）：

管和3：

批准后意向

（2022年第一次A股各种类型本公司）

三人姓名:

三人居民身份证号:

三人认购各种类型:

三人认购数:

拥有者姓名:

拥有者居民身份证号:

拥有者是不是不具联邦参议院:

本三人先为为华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司（控股公司标识符：000039，季末资人又称：当中集的公司）的集团公司，诺代为__________先生/夫婿象征性本人出席华北地区全球性船运上海港（的公司）控股公司的公司有限母公司2022年第一次A股各种类型本公司，特批准后如下：

动议命令：

■

唯：问在都可的动议赞同项下划“√”。问根据批准后三人的本人赞同，对上述审定项所选项一致同意、支持或这两项，并在都可图表内打勾，三者当中不用所选其一，所选项一项以上或没所选项的，则视先为批准后三人对审定细则季末这两项票数。

拥有者对可能扩及本公司议程的临时议案是不是有联邦参议院： 是 否

如有，应赋予联邦参议院：提案 支持 这两项

如果本三人不先为实际命令，拥有者 是 否 可以按自己的意思动议。

代为订于：2022年 年末 日

意向需注意：

三人邮寄（或付钱）：

。

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