神州高铁技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议发函

本日本公司及董事会全体成员保证接收者披露的概要真实、准确、完备，没有人不道德记载、欺骗性陈述或重大遗漏。

都有提示：

1、本次控股日本公司大会无增加、更改、否决提案的可能。

2、本次控股日本公司大会未关乎更改数度控股日本公司例会的可能。

3、本次控股日本公司大会转用录影选举和的网络选举结合体的方式召开大会。

一、联席会议召开大会可能

1、召开大会短时间：

（1）录影联席会议召开大会短时间：2022年2翌年15日（星期二）14:30；

（2）通过中国证监会交易系统选举短时间2022年2翌年15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过中国证监会网络服务系统选举短时间：2022年2翌年15日9:15-15:00任意短时间。

2、录影联席会议召开大会所在位置：西城区海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中福大厦16层日本公司联席二楼。

3、召开大会方式：录影选举与的网络选举结合体的方式。

4、秘书长：神州高铁关键技术股票有限日本公司董事会。

5、主持人：日本公司董事长。

6、联席会议通知及提示性日前等无关概要参阅日本公司2022年1翌年29日和2022年2翌年10日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮交流平台的无关日前。

7、联席会议的召开大会符合《日本商法》等有关法律条文、警政条例、部门规章、规范性档案和《日本公司章程》的规定。

二、联席会议闭幕可能

1、控股日本公司闭幕的基本上可能：

闭幕联席会议的控股日本公司及控股日本公司都有15名，总共所持日本公司1,197,802,008股股票，占多数日本公司有动议权股票半数的43.0741％，其中录影闭幕联席会议的控股日本公司及控股日本公司都有6名，总共所持日本公司1,186,991,875股股票，占多数日本公司有动议权股票半数的42.6853％，通过的网络选举方式闭幕联席会议的控股日本公司9名，总共所持日本公司10,810,133股股票，占多数日本公司有动议权股票半数的0.3887％。

2、中小控股日本公司闭幕可能：

闭幕联席会议的除日本公司董事、协理、高级别管理方面以及除此以外或者总共所持日本公司5%以上股票的控股日本公司以外的其他控股日本公司（以下简称“中小控股日本公司”）及控股日本公司都有10名，都有股票10,820,133股股票，占多数日本公司有动议权股票半数的0.3891％，其中：通过录影选举的控股日本公司及控股日本公司都有1名，都有股票10,000股，占多数日本公司有动议权股票半数的0.0004%，通过的网络选举的控股日本公司9名，都有股票10,810,133股，占多数日本公司有动议权股票半数的0.3887％。

3、日本公司大多董事、协理、高级别管理方面闭幕、列席联席会议，聘请的西城区三和作证艺能事务所的作证闭幕联席会议并就其了法律条文意见。

三、议案审议动议可能

议案的动议方式是录影动议与的网络选举结合体的方式。

大会对议案来进行动议，明确动议可能如下：

1、这两项议案的动议结果

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2、中小控股日本公司动议可能

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上述议案概要参阅日本公司2022年1翌年29日批露于巨潮交流平台的无关日前。

四、作证就其的法律条文意见

1、作证艺能事务所地名：西城区三和作证艺能事务所。

2、作证姓名：王韶华作证、翟鼎鼎作证。

3、法律条文意见结论：本所作证认为，本次控股日本公司大会的召集、召开大会程序符合法律条文、警政条例、《上市日本公司控股日本公司大会规则》以及《日本公司章程》的规定；闭幕本次控股日本公司大会录影联席会议的人员教师资格合法合理、秘书长教师资格合法合理；本次控股日本公司大会的动议程序、动议结果合法合理。

西城区三和作证艺能事务所就其的法律条文意见书概要于同日披露在巨潮交流平台。

五、准予档案

1．神州高铁关键技术股票有限日本公司2022年第一次临时控股日本公司例会；

2．西城区三和作证艺能事务所就其的法律条文意见书；

3．中国证监会要求的其他档案。

神州高铁关键技术股票有限日本公司董事会

2022年2翌年16日