江苏中晟高科生存环境股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东 大会的通知

电子邮件方法备案。

（1）排他董事局应持本人居民和董事局账户卡办理备案手续；排他董事局指派公证人的，应持公证人居民、许可权指派书（由此可知加二）、指派人董事局账户卡和指派人居民办理备案手续。

（2）创设董事局应由法定推选人或法定推选人指派的公证人闭幕联席会议。法定推选人闭幕联席会议的，应持创设推选均须及居民、瓦片单据的营业执照复本件、 创设董事局账户卡办理备案手续；法定推选人指派公证人闭幕联席会议的，公证人应持公证人本人居民、法定推选人出具的许可权指派书（由此可知加二）、瓦片单据的营业执照复本件、创设董事局股过半数账户卡办理备案手续。

（3）异地董事局可凭以上证明份文件实施份文件或近日方法备案，近日或份文件以从前往本的公司的小时所列（须在2022年1同年20日之从前午17时从前送达或近日至的公司商业银行事务部，并来电确认）本次联席会议不接受简讯备案。

（4）必需注意：闭幕现今场联席会议的董事局和董事局公证人恳请携带具体证明份文件原件， 于会从前半小时到现场办理备案手续。

2、备案小时：2022年1同年20日早上9:00-11:30，之从前午 13:00-17:00，电子邮件或份文件以驶离的公司的小时所列。

3、备案两处：镇江省宜兴市徐舍镇鲸塘轻工业旧城区的公司商业银行部

份文件备案接收者：的公司商业银行部，份文件上恳请注明“会员会员大会”标志。

五、投身于互联网络审议的具体内容操作流程

在本次会员会员大会上，的公司董事局可以通过上市公司投资人融资和该网络站审议系统（网络址为）投身于审议，互联网络审议的具体内容流程恳请详述由此可知加一。

六、其他关系人

1、联席会议联系方法

联系方法、联系接收者：镇江省宜兴市徐舍镇鲸塘轻工业旧城区 镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

联系人：马文蕾

简讯：0510-87688832

近日：0510-87681155

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

邮编：214244

2、闭幕联席会议董事局的运输、食宿等费用自理。

3、本次联席会议会期预计半天，闭幕联席会议医护人员恳请于联席会议联席会议从前半小时内驶离联席会议两处，并携带居民明、股过半数账户卡、许可权指派书等原件，以便签到入场。

七、备查份文件

（一）的公司第八届总裁会第十七次联席会议投票表决

（二）许可权指派书（由此可知加 2）

从前日告示！

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

总裁会

2022年1同年11日

由此可知加1：

投身于互联网络审议的具体内容操作流程

一、互联网络审议的流程

1、普通股的审议代码与审议缩写：审议代码：“362778”；审议缩写为：“ZSGK”

2、修正案特设及建议审议

（1）修正案特设

表1 会员会员大会修正案互换“修正案编码”所列

■

的公司本次会员会员大会总统大选第八届总裁会非统一总裁时，使用累积到审议制。

（2）堆报审议建议或总统大选过半数数。

对于非累积到审议修正案，堆报审议建议，提议、赞同、拒绝接受；

对于累积到审议修正案，堆报投到给某竞选的总统大选过半数数。上市的公司董事局理应以其所握有的每个修正案组的总统大选过半数数为限进行时审议，如董事局所投到总统大选过半数数多达其握有总统大选过半数数的，或者在差额总统大选之从前审议多达当选者总人数的，其对该项修正案组所投到的总统大选过半数除此以外视为无效审议。如果不提议某竞选，可以对该竞选投到0过半数。

表2 累积到审议制下投到给竞选的总统大选过半数数堆报所列

■

各修正案董事局握有的总统大选过半数数如下：

① 总统大选非统一总裁（修正案1，有1位竞选）

董事局所握有的总统大选过半数数=董事局所推选的有决策权的入股分之一×1

董事局可以将过半数数在1位总裁竞选之从前给定分派，但分之一不得多达其握有的总统大选过半数数。

（3）董事局对总修正案进行时审议，视为对除累积到审议修正案外的其他所有修正案表达出来相提议见。

在董事局对同一修正案出现今总修正案与分修正案重复审议时，以第一次直接审议所列。如董事局先对分修正案审议审议，再对总修正案审议审议，则以已审议审议的分修正案的审议建议所列，其他不曾审议的修正案以总修正案的审议建议所列；如先对总修正案审议审议，再对分修正案审议审议，则以总修正案的审议建议所列。

二、通过本公司投资人融资审议的流程

1、审议小时：2022年1同年27日的融资小时，即早上9:15－9:25，9:30-11:30 和之从前午13:00-15:00。

2、董事局可以录入商业银行的公司融资用户端通过投资人融资审议。

三. 通过本公司该网络站审议系统审议的流程

1、该网络站审议系统开始审议的小时为2022年1同年27日9﹕15-15：00。

2、董事局通过该网络站审议系统进行时互联网络审议，必需按照《上市公司投到资者互联网络服务身份认证该公司必必需（2016年4同年修订版）》的明文规定办理身份认证，取得“本公司数字证书”或“本公司投到资者服务密码”。具体内容的身份认证流程可录入该网络站审议系统规则必必需栏目查阅。

3、董事局根据获取的服务密码或数字证书，可录入在明文规定小时内通过本公司该网络站审议系统进行时审议。

从前日通告

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

总裁会

2022年1同年11日

由此可知加2：

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

2022年第一次临时会员会员大会许可权指派书

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司：

本人（本的公司）作为镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司董事局，兹交与指派 （曾说/女士）推选本人（本的公司）闭幕2022年1同年27日联席会议的镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司2022年第一次临时会员会员大会，对联席会议审定的各项修正案按本许可权指派书行使审议，并交与签订本次联席会议必需要签订的具体份文件。

1. 指派人名称： 持有人上市的公司入股的性质： 需求量： 。

2. 管理者姓名： 居民号码： 。

3. 本次会员会员大会草案如下表：

本次会员会员大会草案审议建议表

■

4.许可权指派书签发日期： 期限内为： 至本次会员会员大会结束。

5.指派人签名（或盖章）：

（指派人为创设的，理应瓦片单位印章。

由此可知注：

1、如欲审议提议草案，恳请在“提议”栏内都可区域内堆上“√”；如欲审议赞同草案，恳请在“赞同”栏内都可区域内堆上“√”；如欲审议拒绝接受草案，恳请在“拒绝接受”栏内都可区域内堆上“√”。

2、许可权指派书墨迹、复本或按以上格式自制除此以外直接；单位指派须瓦片单位单据。

3、修正案1使用累积到审议制。

总统大选非统一总裁竞选时,决策权数=董事局所持有人决策权入股分之一之比1，董事局可以将过半数数在1位总裁竞选之从前给定分派（可以投到出零过半数），但分之一不得多达其握有的总统大选过半数数。如直接打“√”问到将其握有的全部总统大选过半数数给竞选。

商业银行代码：002778 商业银行缩写：之从前晟高科 编号：2022-003

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

关于的公司总裁长离任及换届选举总裁的告示

本的公司及总裁会全体医护人员确保告示内容真实、精准和非常简单，并对告示之从前的盗用所述、说服力辩解或者重大事件遗漏承担责任。

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司（都有缩写“的公司”）总裁会近日收到的公司总裁长、总裁天津泰达曾说递交的书面离任报告。天津泰达曾说因工作因素，提出申恳请辞职的公司第八届总裁会总裁长、总裁职位，同时提出申恳请辞职总裁会高票小组、战略小组委员职位,天津泰达曾说离任后以后任职的公司任何职位。的公司总裁会对天津泰达曾说在任内为的公司所来作的各项工作及贡献问到感谢的问到感谢。

根据《之从前华人民共和国的不动产》、《的公司章程》等具体明文规定，经的公司控股董事局南京市王佐金融控股集团有限的公司高票，经总裁会高票小组会籍审定，的公司于2022年1同年11日联席会议第八届总裁会第十七次联席会议，审定通过了《关于换届选举的公司第八届总裁会非统一总裁的修正案》，提议换届选举程国涛曾说为的公司第八届总裁会非统一总裁。本次聘任的总裁任期与第八届总裁会任期并不相同。程国涛曾说任总裁后，的公司第八届总裁会之从前兼任的公司高级工作医护人员以及由职工推选任职的总裁总人数总计不曾多达的公司总裁分之一的二分之一。本关系人尚为必需递交的公司2022年第一次临时会员会员大会审定。

的公司统一总裁对天津泰达曾说的离任因素进行时了审定，认为其离任因素与基本上具体情况赞同,并发表文章统一建议：提议高票程国涛曾说为的公司第八届总裁会非统一总裁竞选并发表文章统一建议。具体内容内容详见巨潮周知（www.cninfo.com.cn）。

从前日告示

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

总裁会

2022年1同年11日

由此可知：

程国涛曾说简历：

程国涛曾说，男，1981年2同年出生地，之从前国国籍，无境内外永久居留权，之从前央党校研究生以上学历，民盟民主党派。任职金枫创业投到资有限的公司整体规划部部长；扬州吴越科技金融服务之从前心有限的公司副总裁；2014年8同年至今任南京市王佐金融整体规划服务有限的公司总裁；2016年6同年至今任扬州王佐公司投资人商业保理有限的公司总裁长；2019年3同年至今任南京市王佐金融控股集团有限的公司总裁秘书、南京市王佐金融信息服务有限的公司总裁。

程国涛曾说与的公司基本上控制人、其他总裁、代表人、高级工作医护人员不发挥作用关联关系。程国涛曾说不发挥作用《的不动产》第一百四十六条明文规定的一般而言之一；并未被之从前国证监会实施商业银行市场禁入措施；并未被商业银行商业银行融资所未公开应属为不适当任职上市的公司总裁、代表人和高级工作医护人员；最近三年内并未受到之从前国证监会行政机构处罚；最近三年内并未受到商业银行商业银行融资所未公开控诉或者三次以上通报批评；并未因取证被司法机关受理侦查或者涉嫌违法违章被之从前国证监会受理调查。截至揭发日，程国涛曾说不曾持有人的公司入股。

经的公司在最高人民法院网络查询，程国涛曾说算作“失信被执行人”。

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

统一总裁关于的公司第八届总裁会

第十七次联席会议具体关系人的统一建议

根据《的不动产》、《关于在上市的公司建立统一总裁制度的指导建议》、《上市公司上市的公司标准规范运作必必需（2020年修订版)》和《的公司章程》的有关明文规定，作为镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司（都有缩写“的公司”）的统一总裁，现今就的公司第八届总裁会第十七次联席会议具体关系人发表文章统一建议如下：

一、关于总裁长离任的统一建议

经审定，天津泰达曾说因工作因素提出申恳请辞职的公司第八届总裁会总裁长、总裁、总裁会高票小组及战略小组委员职位，离任后以后任职的公司任何职位，其离任因素与基本上具体情况赞同；天津泰达曾说离任的流程符合标准《的不动产》、《的公司章程》等具体明文规定，流程合法直接。天津泰达曾说的离任就会致使总裁会团员低于法定最低总人数，就会直接影响的公司总裁会的正常运行。

二、关于换届选举的公司第八届总裁会非统一总裁的统一建议

的公司本次换届选举非统一总裁竞选已征得被高票人本人提议，高票流程符合标准有关法律依据和《的公司章程》的明文规定，被高票人的任职会籍符合标准任职上市的公司总裁的条件，很难胜任所聘岗位的职责要求，不曾发现今有《的不动产》、《的公司章程》之从前明文规定的不得任职的公司非统一总裁的一般而言，不发挥作用被之从前国证监会相符为市场禁入者且尚为不曾免除的具体情况，近三年内也不曾曾受过之从前国证监会和商业银行商业银行融资所的任何处罚和法办，高票流程合法、直接。

我们提议高票程国涛曾说为的公司第八届总裁会非统一总裁竞选，提议将《关于换届选举的公司第八届总裁会非统一总裁的修正案》递交的公司2022年第一次临时会员会员大会审定。

统一总裁：

蔡桂如 吴燕

2022年1同年11日

商业银行代码：002778 商业银行缩写：之从前晟高科 编号：2022-001

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

第八届总裁会第十七次联席会议投票表决告示

本的公司及总裁会全体医护人员确保告示内容真实、精准和非常简单，并对告示之从前的盗用所述、说服力辩解或者重大事件遗漏承担责任。

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司（都有缩写“的公司”）于2022年1同年7日以简讯及电子邮件等范例向全体总裁发出联席会议第八届总裁会第十七次联席会议通告，联席会议于2022年1同年11日以现今场和通讯设备方法联席会议。应投身于联席会议总裁9名，基本上投身于联席会议总裁9名，3名代表人和部分高级工作医护人员列席联席会议。本次联席会议由的公司总裁长天津泰达曾说主持。联席会议的与会和联席会议符合标准《之从前华人民共和国的不动产》和《镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司章程》的有关明文规定，联席会议合法、直接。经审议形成如下投票表决：

一、审定通过了《关于换届选举的公司第八届总裁会非统一总裁的修正案》

审议结果：提议： 9 过半数；赞同： 0 过半数；拒绝接受： 0 过半数。

本修正案尚为必需递交的公司2022年第一次临时会员会员大会审定。

《关于总裁长离任及换届选举总裁的告示》恳请详述商业银行时报、之从前国商业银行报及巨潮周知（）。

二、审定通过了《关于联席会议的公司2022年第一次临时会员会员大会的修正案》

提议的公司于2022年1同年27日（周日）之从前午14:00时联席会议2022年第一次临时会员会员大会，本次会员会员大会实施现今场审议、互联网络审议独创的方法联席会议。

审议结果： 9 过半数；赞同： 0 过半数；拒绝接受： 0 过半数。

《关于联席会议2022年第一次临时会员会员大会的通告》全文恳请详述商业银行时报、之从前国商业银行报、巨潮周知（）。

从前日告示

镇江之从前晟高科环境污染入股有限的公司

总裁会

2022年1同年11日

。

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