广州港持股有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

子公司股票字符串：601228 子公司股票简称：广州港 告示S：2022-048

金融工具字符串：163743.SH、185817.SH 金融工具简称： 20粤港01、22粤港K1

广州港持股控股

关于理事会私人秘书辞职的告示

本子公司理事会及全体总经理尽可能本告示细节不实际上任何盗用记载、具体来说陈述或者重大遗漏，并对其细节的确实、可用性和完整性担负起不作为。

2022年6同年22日，广州港持股控股（以下简称“子公司”）理事会收到子公司理事会私人秘书驼楚江恩师的书面辞职报告。因工作相应，驼楚江恩师申请人辞退子公司理事会私人秘书职务，辞职报告自送达子公司理事会之日起废止。辞退此项职务后，驼楚江恩师即使如此担任子公司党委组织部长、副副总裁的职务。

驼楚江恩师在任职期间恪尽职守、勤勉品行，在信息披露、子公司治理、资本运作、军事战略发展等工作中为子公司想到出了积极贡献，子公司及子公司理事会对驼楚江恩师所想到的贡献表示衷心感谢！

近日告示。

广州港持股控股理事会

2022年6同年23日

子公司股票字符串：601228 子公司股票简称：广州港 告示S：2022-049

金融工具字符串：163743.SH、185817.SH 金融工具简称： 20粤港01、22粤港K1

广州港持股控股

关于聘任子公司理事会私人秘书的告示

本子公司理事会及全体总经理尽可能本告示细节不实际上任何盗用记载、具体来说陈述或者重大遗漏，并对其细节的确实、可用性和完整性担负起不作为。

广州港持股控股（以下简称“子公司”）于2022年6同年22日闭幕了第三届理事会第二十四次小组会议审议通过了《关于聘任子公司理事会私人秘书的议案》，子公司理事会准许聘任梁敬恩师（其网站所附后）为子公司理事会私人秘书，会期自本次理事会审议通过之日起至第三届理事会会期届满之日止。

梁敬恩师俱备返京的专业知识、管理能力及工作经验，不实际上《子公司法》《上海子公司股票交易所股票股票规则》等法律法规所按规定的不得担任理事会私人秘书的状况。梁敬恩师暂未取得上海子公司股票交易所颁发的理事会私人秘书专业技能，其尽力将参予上海子公司股票交易所主办的最近一期理事会私人秘书资格考试。

子公司单一总经理对上述依法刊载了准许的单一观点，着眼于简述子公司于隔日在上海子公司股票交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港持股控股单一总经理关于子公司第三届第二十四次小组会议方面议案的单一观点》。

近日告示。

广州港持股控股

理事会

2022年6同年23日

梁敬恩师其网站

梁敬恩师，1976年10同年长大，在职毕业生大学本科，工商管理学博士学位，见习经济师，西方国籍，无境外准许，身兼广州港持股控股理事会办公处干事、中小企业管理部国防部长。1999年7同年参予工作，兼任广州港集团控股办公处副干事，2013年5同年至2021年7同年MLT-广州港南沙货车货仓控股任副总裁、党总支组织部长，2014年3同年至2020年5同年MLT-广州港海嘉货车货仓控股任副总裁、党总支组织部长，2020年5同年至2021年7同年MLT-广州港海嘉货车货仓控股任总经理长、党总支组织部长，2018年3同年至2019年1同年MLT-广州港近洋港口管理控股任副总裁、党总支组织部长，2021年7同年至2022年6同年任广州港持股控股生产业务部党总支组织部长，2022年6同年至今任广州港持股控股理事会办公处干事、中小企业管理部国防部长。