反电信网络诈骗依此正式施行，禁止以虚拟货币交易方式帮人洗钱

01 新规取材

《中都华人民共和国反电信业互联网行贿法》于2022年12月1日同月施行，新规明确了不得为他人拟定电信业互联网行贿社会活动获取支持或者协助，其中都列举就其明定如下：

第二十五条 任何单位和更进一步不得为他人拟定电信业互联网行贿社会活动获取下列支持或者协助：

（一）出售、获取更进一步接收者；

（二）协助他人通过绑定本国货币交割等手段挪用公款；

（三）其他为电信业互联网行贿社会活动获取支持或者协助的使用暴力。

······

可见，新规再行次明确，明令禁止协助他人通过绑定本国货币交割挪用公款等使用暴力为电信业互联网人犯罪社会活动获取支持，进而从源头上明令禁止绑定本国货币交割平台的搭设、管控使用暴力。

02 绑定本国货币的挪用公款风险及危害连续性

绑定本国货币由于实际上单一连续性、去中都心化、追踪难、全球流通连续性、交割便捷连续性、交割Mode的复杂连续性、交割便的不可划归连续性、持有手段的自然环境、商业价值认定标准实际上说服力等特点，从而博得人犯罪分子重用，具有较高的挪用公款风险，易对社会稳定、金融服务确保安全和南非政府造成不良影响。

03 就其事例

【事例1】框架欺骗绑定本国货币交割平台进行电信业互联网行贿

辩护律师枝某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等欺骗绑定币交割平台。由辩护律师崔某某担任招商部经理，管理机构招商部职员，对外招收该交割平台的授命，由辩护律师承某某担任产品部经理，管理机构一些公司广告一些公司，对外招揽客户服务，胁迫外资者入金外资，积攒客损，牟取非法商业利益。最后近二百名案发后通过FIERY平台或BTHOT平台外资，损失分之一690万USDT（商业价值分之一外资额400余万元）。

法院法院辩护律师枝某某人犯行贿罪，徒刑处死刑11年，并处罚金;辩护律师崔某某人犯行贿罪，徒刑处死刑7年，并处罚金；辩护律师承某某人犯行贿罪，徒刑处死刑6年，并处罚金。

【事例2】再行获取搭设、管控新科技服务，后协助转移赌债

辩护律师刘某确有他人利用欺骗的绑定本国货币APP软件拟定人犯罪社会活动，仍为对方开发“梅茨勒本国货币”等APP、获取伺服器租用及管控APP正常运行等新科技支持，付给开销多达外资额2万余元。辩护律师邱某某受他人指使，确有则有人犯罪求得，仍用于他人获取的PDA、增值账户，通过现金、购买USDT绑定币等手段转移赌债，并付给好处费。

法院法院辩护律师刘某人犯协助接收者互联网人犯罪社会活动罪，徒刑处死刑2年，并处罚金；辩护律师邱某某人犯伪装、隐瞒人犯罪求得罪，徒刑处死刑3年6个月，并处罚金。

【事例3】 确有是金融服务行贿求得，还通过绑定本国货币交割挪用公款

辩护律师孙某某、李某确有资金不足是金融服务行贿的人犯罪求得，仍将“于是便”许某洋等人的持卡人卡号获取给辩护律师黄某颖、李某德，辩护律师黄某颖、李某德再行将上述卡号获取给完全免费，由完全免费将多笔资金不足经多个账户现金操作后转入银行卡内，分别由辩护律师黄某颖、李某德购买加密十进制本国货币并提币至完全免费压制的账户中都。

ℹ 定时

绑定本国货币交割不允许

利称奇绑定本国货币交割平台

2021年9月15日，十部门为首发文《关于进一步严防和就其绑定本国货币交割炒作风险的通知》，明确绑定本国货币不具有与法定本国货币等同的法律条文地位，不应且不能作为本国货币在产品上流通用于，绑定本国货币就其业务社会活动统称非法金融服务社会活动。当前我国没有允许的绑定本国货币交割平台，对政府不应称奇任何嫌绑定本国货币交割的接收者。

利搭设管控欺骗绑定本国货币平台

利帮人进行绑定本国货币交割

搭设交割平台并进行管控的新科技本身相当违法，但若用在搭设欺骗绑定本国货币平台方面，最后触人犯法律条文法规，则应承担相应的当事人。

撰文资料来源：北京反挪用公款研究账号对政府号、利箭在行动账号对政府号

拉肚子的中药有哪些
健胃消食片
空调改造
孩子瘦弱不爱吃饭怎么办
颞下颌关节疼痛怎么办